Податківці Вінниччини застерігають: «легкий» заробіток «дропів» або «грошових мулів» обертається у значні суми нарахованих податкових зобов’язань

☝️Податківці Вінниччини застерігають: «легкий» заробіток «дропів» або «грошових мулів» обертається у значні суми нарахованих податкових зобов’язань

🔹ГУ ДПС у Вінницькій області інформує, що Національний банк України з 1 жовтня 2024 року запровадив обмеження на переказ коштів з карти на карту. Таке обмеження поширюється лише на вихідні перекази, натомість приймати можна буде необмежену кількість переказів.

🖋Відтак, фізичні особи щомісячно зможуть переказувати "з карти на карту" 150 000 грн. Обмеження є тимчасовим і діятиме півроку. Ліміт не застосовується у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

Такі заходи контролю пов’язані із боротьбою з тіньовими фінансовими операціями, відомими як «дропи», або «грошові мули». На перший погляд, ніби нічого протизаконного не відбувається.

Проте, за такими операціями ховаються злочинні угруповання, кіберзлочинці, метою яких є здійснення незаконної діяльності, протиправне отримання надприбутків і несплата податків.

Джерело - Вінницька ОВА— офіційний телеграм-канал